Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

К борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма привлечены аудиторы

Коррупцию побеждают люди!

К борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма привлечены аудиторы

Аудиторов решено привлекать к борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Индивидуальные аудиторы и аудиторские организации обязаны уведомлять уполномоченный орган (Росфинмониторинг) о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Разглашать факт передачи данной информации, а также информировать руководство аудируемого лица о возникновении названных предположений аудиторы не вправе. Порядок передачи сведений определяет Правительство РФ.
На сайте Росфинмониторинга предусмотрены личные кабинеты для взаимодействия пользователей с ведомством. В установленных случаях пользоваться кабинетами могут в т. ч. аудиторы.
Более подробная информация содержится в Федеральном законе от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ.


Прокурор района                                                       Р.П. Сокол




Все баннеры